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[专业配资]工行宁都支行抓好反洗钱工作促进业务安全稳健发展

发布时间:2020-07-28 22:37   来源:原创    作者:本站

    本站讯  今年以来,为维护金融体系稳健运行,进一步贯彻落实反洗钱法律法规,夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱履职能力,工商银行宁都支行高度重视反洗钱工作、提高认识、注重宣传、严格管控,持续抓好反洗钱工作,促进各项业务安全稳健发展。

 

    高度重视,成立领导小组。该行深入贯彻落实市分行关于反洗钱工作的相关要求,成立以支行行长为组长,分管行长为副组长,各网点负责人为组员的领导小组。领导小组下设办公室及对公业务、个人业务、银行卡业务、国际业务、电子银行业务等5个反洗钱专业检查小组,办公室负责日常事务,5个反洗钱专业检查小组定期对各业务条线履职、操作规范进行检查,找出问题,提出整改措施,细化条线,强化管理。

 

    加强学习,提高认识。为提高全员对反洗钱工作的认识,深刻领悟反洗钱工作的重要性,在晨、夕会、行务会、全行员工大会多次学习《江西省分行反洗钱领导小组2020年第一次会议纪要》《2020年赣州分行反洗钱工作计划》《反洗钱工作提示》等文件,并学习省行下发《发洗钱风险提示》相关典型案例,掌握典型洗钱行为特征,提高对洗钱行为的认识。

 

    多措并举,注重宣传。将反洗钱宣传标语录入LED显示屏,每天在网点滚动播放;将反洗钱宣传折页摆放在大堂显眼位置,便于来办理业务客户观看;积极开展外拓宣传,通过走商户、走企业等方式,进行反洗钱宣传,重点宣传反洗钱的基本特征,公民反洗钱义务、开展反洗钱工作的重要性等。多措并举,提高宣传受众面,提升群众反洗钱意识。

 

    严格管控,落实制度。要求各网点严格按照市分行及监管部门的工作要求,履行客户身份识及再识别工作,遇到外地人员集中开户或代开户等情况时,应当予以重点关注,对客户提供的身份信息进行严格审查,从源头上遏制异常开户行为;加强反洗钱高风险客户的监测与管理,及时根据风险变化对高风险客户分类结果进行人工调整,并开展增强尽职调查;自查摸排,在日常工作中,扎实做好自查工作,对标整改,认真解决反洗钱工作中遇到的问题。

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