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[财经股票]600792:云煤能源2019年年度股东大会会议资料

发布时间:2020-06-27 14:49   来源:网络整理    作者:采集侠

云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2019 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码:600792 股票简称:云煤能源 债券代码:122258 召开时间:2020 年 4 月 24 日 董事会办公室编制 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数; 二、推选监票人、计票人; 三、审议议案 : 1. 关于《公司 2019 年度董事会报告》的议案; 2. 关于《公司 2019 年度监事会报告》的议案; 3. 关于《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案; 4. 关于《公司 2019 年度利润分配》的议案; 5. 关于《公司 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案; 6. 关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案; 7. 关于《日常关联交易事项报告》的议案; 8. 关于《公司 2020 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案; 9. 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务 审计机构和内控审计机构》的议案; 本次股东大会还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑; 五、股东大会议案书面记名投票表决; 六、公布现场表决结果; 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果; 八、公布合并表决结果; 九、宣读本次股东大会决议; 十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录; 十一、律师宣读法律意见书; 十二、主持人宣布会议结束。 议案一: 云南煤业能源股份有限公司 2019 年度董事会报告 各位股东及股东代表: 2019 年,云南煤业能源股份有限公司(以下简称“云煤能源”或“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,勤勉尽责开展各项工作,认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略,带领大家全力以赴圆满完成了公司年度经营目标,使得公司盈利能力大幅提升,取得了历史性成绩,保证了公司的长远、稳健发展。 一、2019 年度公司主要经营工作情况 2019 年是新中国成立 70 周年,也是云煤能源建厂 50 周年,更是云煤能源 凝心聚力实现跨越式发展的一年。2019 年,公司董事会把初心落在行动上,把使命担在肩膀上,审时度势、综合研判,一方面,坚持以问题为导向,深挖问题根源,努力将问题转化为新的效益增长点;另一方面紧跟钢铁形势变化做优煤焦化工板块;同时,公司深化内部改革,加快煤焦化工板块与装备制造板块深度融合,全司上下团结一致、攻坚克难、开拓创新,为公司初步奠定高质量发展基础,公司发展实现新跨越,盈利能力大幅提升。具体来说,这一年来主要采取了以下九个方面的措施: 一是强化党建引领,红色引擎保驾护航。以党建引领发展,以党建汇集力量,以党建保障改革发展,把党建工作融入中心工作。完善领导班子科学民主决策机制,规范“三重一大”决策程序。加强干部队伍建设,持续提升班子战斗力,始终坚持党管干部原则,创新干部的选拔任用机制。加大青年干部的培养力度,一批 35 岁以下年轻人走上中层管理者岗位。 二是加强生产管理,生产实现新跨越。在全司范围内推行“设备包机制”,有效落实操作人员为设备第一责任人的责任,强化设备的全过程管理,有效降低设备事故发生率。安宁分公司强化保障措施,创造了日产、月产、年产历史最高 水平;举全司之力协助师宗公司解决焦炉“难推焦”等生产难题,其中焦炭、化工产品回收率均创历史新高;由重装集团总承包的攀云钛 3#EB 炉热负荷试车成功,为重装集团走向先进制造企业迈出坚实一步;燃气工程公司获得市政二级总承包资质,为后期经营发展奠定良好基础。 三是强化市场研判,增强成本控制力。加大对煤、焦、钢的市场分析、研判,适时调整采购策略;进一步拓宽采购渠道,先后组织了俄罗斯、印尼、乌海、山西煤的进厂工作,为有效抑制煤价奠定了基础。煤炭采购推行降水、降灰、降硫、提高煤的单一性和补充肥煤的“三降一提一补”措施,推行焦价倒逼煤价的采购机制。2019 年师宗公司用煤采购成本同比降低 166 元/吨、安宁分公司降低 122元/吨(含税)。 四是提高风险防范责任,落实安全管理。层层签订责任状,构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制,完善相关方、受限空间作业、重大危险源、生产、设备及现场管理工作。2019 年,实现了重伤及以上生产安全事故、一般及以上火灾事故为零的工作目标。 五是深化改革创新,激发内生发展动力。以市场为导向持续推进体制、机制改革,基本完成从生产导向到市场导向转变,煤焦价格联动的体制、机制初步形成。华为“铁三角”管理工具的运用,使得部门壁垒逐步消除、内部协同的合力进一步凸显。公司多次研究装备制造板块、煤焦化工板块、燃气板块、供应链金融的发展战略,加强公司内部融合,管控模式持续调整优化。公司体制、机制得到创新,战略导向全面启动。 六是通过科技引领,提高经济运行水平。开展生产系统物料平衡技术分析工作,挖掘炼焦副产品回收率。运用岩相分析技术、全要素智能配煤技术优化炼焦配煤模型,有效降低配煤成本,提升焦炭质量。大力开展科技创新工作,相关项目取得技术奖项。 七是推动制度建设,筑牢发展根基。以制度体系有效运行为目标,以执行力提升为重点,全面推进制度培训宣传、贯彻、检查及考核。各项管理制度的责、权、利和流程更加清晰,管理的精、细、严得到有力推进,提升了公司管理执行力,进一步释放云煤能源管理整体效能。 八是推进投资并购,助推公司发展。积极开展前期对外投资收尾工作,有效 防范和化解投资风险。完成深圳云鹏南山基金管理有限公司清算注销工作。严格按照相关投资决策流程,通过公开摘牌方式收购了云南大西洋焊接材料有限公司45%的股权。 九是强化奋斗者为本,共建共享发展成果。幸福都是奋斗出来的,职工都是奋斗者,涓涓细流汇成大海,云煤人以责任、担当为行为准则,扛起云煤能源效益大幅增长的重任。公司对职工的培训、管理、团建活动、生活等各方面给予高度关注,2019 年,公司人均年收入明显增长,职工的归属感、责任感、幸福感和获得感显著提升。 “千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,在公司董事会的领导下,全司干部职工凝心聚力、攻坚克难,取得了历史性成绩,实现了跨越式发展,全年生产 焦炭 206.79 万吨,化工产品 16.99 万吨,机加工产品 1.69 万吨,耐磨产品 2.02 万吨,同比分别增长 5.13%、9.33%、94.25%、18.13%;实现营业收入 572,581.31万元,归属于上市公司股东的净利润为 23,997.04 万元,同比分别增长 6.05%,25.22%。 二、2019 年度董事会日常工作情况 公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定认真履职尽责。2019 年度,董事会召集、召开股东大会会议 6 次,审议 通过 30 项议案;组织召开董事会会议 15 次,审议通过 61 项议案;召开董事会 下属专门委员会会议合计 13 次,共审议 39 项议案。公司董事勤勉认真、尽职尽责,能依据自己的专业知识和能力做出独立、科学、规范的决策,确保了董事会决策的科学、高效,为公司的发展提供有力支持和保障。 在公司治理方面,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家相关法律法规的要求,在持续巩固 2018 年制度建设成果的基础上,将修订的 178 个制度编印成册,加强公司工作人员对制度的学习,同时,严格按制度评审规定完善 2019 年制度建设,完成《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等制度的修改。顺利完成公司第八届董事会换届选举工作、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任工作,提请聘任公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构的审议工作。 在信息披露方面,公司董事会下设董事会办公室,主要负责公司信息披露事 务。2019 年度,董事会办公室累计编制披露定期报告 4 份,共计发布公告 85 则, 挂网文稿 151 份,信息披露内容包括定期报告、公司日常生产经营情况、投资项目及其他,基本涵盖了公司报告期内发生的所有重大事项,便于投资者快速了解公司发展近况,保障了投资者对公司必要的知情权。披露的内容做到真实、准确、完整、及时、公平,审批程序合法、有效,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求,切实维护广大投资者的合法权益。 三、2020 年度董事会工作展望 2020 年,是“十三五”规划收官之年,综合起来看,我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。同时,我们也要清醒地看到,外部环境变化越来越快,尤其是面对新冠肺炎疫情,国家做出了强有力的部署,疫情防控形势积极向好,但是短期内不可避免会对经济社会造成较大冲击,公司经营挑战加大、效益增长承压。我们必须坚定信心,在坚决做好疫情防控,保障职工生命安全的同时,切实采取各项有力措施,积极应变、稳中求进,抓住重点、突破难点、消除盲点、培育新的增长点,“做优煤焦化工、做强装备制造、做好供应链金融”,筑牢公司可持续高质量发展的基础,稳步推进公司高质量发展。 主要目标:2020 年,公司计划生产焦炭 206 万吨,化工产品 18.54 万吨, 外销煤气 2.39 亿立方米,煤矿产品 14 万吨,机加工产品 1.427 万吨,耐磨产品 2 万吨,实现营业收入 57 亿元。全面完成安全、环保、节能控制指标,职工收入随着改革发展和效益提升而增长。 为圆满完成 2020 年工作目标,将着力抓好以下关键工作: 一是坚持全面从严治党,强化党建引领作用。坚持党的领导、加强党的建设,狠抓党建工作责任制落实,全面推进从严治党向纵深发展。要提高政治站位,提升党的政治建设质量;夯实基础,提升基层党组织建设质量;强化干部担当,提升干部人才队伍建设质量;狠抓作风和纪律建设,营造良好的干事创业氛围;狠抓整改落实,建立常态化长效化机制。 二是坚持推进深化改革,提升治理体系能力。以 “大放权、大监督、大激励、大创新”改革为重点,加大云煤能源深化改革力度。统筹兼顾,点面结合,稳妥、快速推进,通过改革激发各经营主体活力和员工潜能,充分释放发展内生 动力。完善决策、管控、治理体系,切实推进企业治理体系、治理能力现代化。 三是坚持高效率效益生产,推动质量品牌提升。煤焦化工板块要坚持以炼焦生产为中心,全面优化组织协调工作;装备制造板块要进一步提高闯市场的能力,加大研发力度,提升生产负荷。持续推进生产管理精细化;完善包机制,优化备品备件管控模式,在提升设备保障能力的同时,降低检修费用;进一步优化调整用煤结构和配煤比,在稳定提高焦炭质量的同时降低配煤成本;以客户为中心,为客户创造价值,提升公司品牌形象。 四是坚持强基固本,打牢高质量发展基石。加强战略引领,立足当下,着眼长远,审慎研究、科学论证,完成云煤能源母公司、分(子)公司以及技术、人力资源等相关规划;加强制度建设,要积极应对改革需要,有序推进制度建设,提升制度体系的科学性、可操作性;加强安全环保管理,要深刻认识到“安全、环保、消防工作是生命线、高

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